Рада Міністрів Європейського Союзу нещодавно затвердила п'яту директиву щодо боротьби з відмиванням коштів, яка значно спростить роботу аудиторів.
Директивою передбачено розширення публічного доступу до інформації про кінцевих бенефіціарів того чи іншого майна. Зокрема, вимагається розкривати дані щодо імені кінцевого власника майна, місяця та року його народження, країни проживання.
Крім того, директивою щодо боротьби з відмиванням коштів передбачено оприлюднення інформації, яка стосується самого майна та чи повністю ним володіє кінцевий бенефіціар або ж йому належить окрема частка майна. Вказуватиметься також розмір частки.
Відповідно до вимог нової директиви країни-члени ЄС муситимуть фіксувати операції щодо обміну віртуальних валют на офіційні. Органи фінансової розвідки Європейського Союзу будуть змушені звертати увагу на всі підозрілі транзакції, щоб не пропустити процеси відмивання коштів або фінансування тероризму.
На думку експертів, головною метою документа є знизити ризики терористичних загроз у Європі, зробити більш безпечними та прозорими відносини ЄС з іншими країнами та забезпечити прозору діяльність учасників майнових операцій.